電信網絡詐騙案件的現狀趨勢及應對措施分析

  摘要

我國電信網絡詐騙犯罪呈現出“案件數量逐年增加且具有社會危害性”、“作案手段緊跟社會熱點且更新快”、“詐騙模式由漫天撒網至精準詐騙”、“犯罪團伙趨向組織化、集團化且跨國(境)”、“地域性特征顯著”等特點。當前此類案件的高發存在犯罪成本低、風險低且回報高;對電信部門、銀行金融部門、網絡監管部門監管不到位;公安機關打擊力度不足,且存在取證、抓捕、追贓等難題;公民個人防詐騙意識不足且缺乏相關金融知識;預警攔截系統工程建設滯后等問題。因此,需要創新思維,立足情報研判,選準突破方向;打破區域界線,協同作戰;做好案件串并,深入分析;潛心經營,組織抓捕;快速訊問,迅速作出判斷,才能有效治理電信網絡詐騙犯罪。
關鍵詞:電信網絡詐騙;協同作戰;情報研判
近年來,隨著通訊技術的發展,手機、互聯網等通訊工具已經成為人們日常生活中不可或缺的部分。但是,這種新型工具在給人們的生活帶來方便的同時,又成為不法分子侵害社會的重要工具。根據中國互聯網信息中心統計,截至2019年6月,我國網民規模為8.54億,新增網民2598萬,互聯網在普及率上成功突破60%。和2018年相比,整整增長了1.6個百分點。在眾多網民中,利用手機進行上網的人群在99%以上。在互聯網席卷的形勢下,電信網絡詐騙犯罪由此誕生。這種新興起來的詐騙犯罪非常容易組織起來,形成一定規模的犯罪團伙,且導致人們在經濟上遭受巨大的損失。然而,這一行為,對我們公民的財產安全造成了極其惡劣的侵犯,使工作秩序變得混亂不堪,導致人們群眾極度缺乏安全感?,F階段,電信網絡詐騙犯罪已成為我國社會中最大的公害之一[中國互聯網絡信息中心、中商產業研究院.]。要想把電信網絡詐騙犯罪等案件有效進行防控并降低其發生概率,本文重點從其原因和應對措施入手對該案件進行探討。

  一、電信網絡詐騙案件概述

  (一)電信網絡詐騙案件的概念

“電信網絡詐騙”一詞最早可追溯至2016年最高法聯合最高檢和公安部所出臺的《關于辦理電信網絡詐騙犯罪等刑事案件適用法律若干問題的意見》。在此之前,司法界和學術界還并沒有對這種新型犯罪形成統一的稱謂,一般是用電信詐騙、網絡詐騙等來指代該種違法行為。目前國際上對電信網絡詐騙犯罪還沒有通行的定義,每個國家都是在具體情況的基礎上對其概念進行定義。在部分的西方國家中,他們認為“電信詐騙犯罪”實則就是對電信運營上實施詐騙,利用一些黑科技手段的使用來達到盜取重要機密信息的目的,隨后來對電信服務進行騙取。他們對于“電信網絡詐騙犯罪”的認知與中國可以說是天差地別。對于電信詐騙,公安部曾經發布公文明確說明其就是一種借助電子通訊工具進行詐騙的新興手段。和傳統的犯罪最大的不同點就在于,這一類犯罪在犯罪過程中的不確定性和非接觸性。那么,何為電信網絡詐騙呢?[高尚宇.電信網絡詐騙獨立成罪問題探析.[J].2017(6).]筆者認為,犯罪分子為了滿足自身非法占有的目的,利用手機、電話等通訊工具或者依托互聯網平臺,以網絡聊天、發送短信和撥打電話等多種非接觸性的手段,運用知情不報、虛構事實的手段,向社會上的大多數人發布一些虛假信息,來推動當事人從支付寶、ATM機、銀行柜臺、網銀或者微信等支付平臺中來向犯罪團伙進行轉賬的一種違法詐騙行為。

  (二)電信網絡詐騙案件的發展演變

隨著通信技術、互聯網等高新技術的迅猛發展,人們的生產、生活方式都發生了翻天覆地的變化。也正是因為如此,導致犯罪分子有機可乘,成功利用新興技術完成犯罪。我國電信網絡詐騙最早是從臺灣興起的,因此又稱“臺灣式詐騙”。在剛開始時,是臺灣本地的犯罪分子在詐騙過程中運用彩票中獎的方式。之后,又對互聯網、電子通信工具加以利用來進行詐騙,在后續的操作中逐漸轉變成為一種全新的犯罪類型。最開始犯罪案件主要集中在東南沿海一帶,然后逐步擴展到北上廣等中心城市。[秦帥、陳剛.近年來電信詐騙案件偵查研究綜述.[J].公安學刊.2015(3).]2004年前后,針對該類型犯罪,臺灣地區加強了嚴打態勢,犯罪分子不得已才將犯罪場所從臺灣轉移到大陸,進而在全國范圍內蔓延。2008年前后,我國公安機關在辦案過程中,對于這一類型的案件將其判定為虛假信息詐騙。并且,總結出這類案件的三個顯著特點:第一,以互聯網、電話等通信工具進行作案,隨機抽取各種人群散布詐騙信息;二犯罪分子與受害人之間不會正面接觸;三是涉案金額較大,受害者人均損失較高。[吳照美、許昆.兩岸跨境電信詐騙犯罪的演變規律與打擊機制的完善.[J].青海社會科學.2014(4).]2009年,公安部為了方便全國各辦案機關之間的溝通,促進各方的協作,將該類案件界定為電信詐騙案件。目前,各部委、最高法、最高檢等發布的規范性文件、司法解釋中均將這種新型的網絡詐騙犯罪定義為“電信網絡詐騙犯罪”。

  二、電信網絡詐騙案件的特點

  (一)案件數量逐年增加且具有社會危害性

據有關數據統計,全國電信網絡詐騙案件每年以20%-30%的速度增長。2019年,全國電信網絡詐騙發案110萬余起,涉案金額高達430億元,全國抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人16.3萬人,同比上升123.3%,由此可見,電信網絡詐騙在數量上的龐大和漲速。除此之外,從我國中最高檢司法案例研究院和最高法信息中心聯合發布的大數據中可以看出,在2017年到2018年短短的時間中,我國電網網絡詐騙案件在數量上在持續上升。而2018年和2017年同比上升27.4%。以武漢市進行舉例,它雖然和其他同類城市相比,增幅要遠遠低于其平均值,但是也是呈現出要直線上升的趨勢。在2013年時,武漢市在電信網絡詐騙案件上立案3204起;在2014年時,立案3688起;在2015年時,立案6158起;并且還在只上不下。而在涉案金額上,也由最開始的1.02億元擴展到2.1億元,一躍成為眾多刑事法案中金額數目最龐大、增幅最高的新型犯罪。[姚勝勇.電信網絡詐騙案件探析.]電信網絡詐騙犯罪就像天災人禍一樣,人人避之不及,它對人民群眾的生活已經造成了嚴重影響,對社會風氣產生極大的負面作用,在社會和諧穩定的發展上埋下了一顆定時炸彈。數不勝數的老百姓“養老錢”、“血汗錢”和“救命錢”被騙,把其推上了跳樓自殺、傾家蕩產的絕境;還有些企業因為此而導致資金被掃蕩一空,徹底破產,繼而觸發了各種群體性事件。

  (二)作案手段緊跟社會熱點且更新快

我國電信網絡詐騙在犯罪手段上花樣極多,且推陳出新的速度極快,緊跟社會發展趨勢。最開始的時候,電信詐騙使用的套路是中獎詐騙。直到現在,其犯罪手法極為復雜多樣且豐富。據統計,目前電信網絡詐騙犯罪手法以發展到60余種。有一些利欲熏心的策劃公司還專業承包各種犯罪詐騙計劃的策劃,根據不同受害人的基本情況,為其量身設計一套詐騙方案,環環相扣,讓人無法自知;有些人利用微信社交平臺上的附近人功能,把自己偽裝成為“高富帥”或者“白富美”,先是獲取對方的信任和感情。在成功之后,在借用各種理由來對其進行金錢的索要;有的虛構幫困、尋親等信息,以“傳遞愛心”的方式進行詐騙;有的人在微信朋友圈中把自己塑造成一個賣貨微商,利用海淘代扣、打折促銷來誘導他人,繼而開展詐騙計劃;有的冒充商家發布“點贊有獎”信息詐騙財物。這些犯罪分子在開始詐騙之前會把我國的相關法律法規進行細致研究、密切關注警方的實時動態、社會的一些熱事和目標詐騙的心理活動,在一定周期內就推出新的詐騙方式或者在騙術被大眾熟知后就轉變策略,乘虛而入。

  (三)詐騙模式由“漫天撒網”至“精準詐騙”

在最開始的電信詐騙中,其最顯著的特點就是“漫天撒網”,普遍都在非法分子利用各種違規途徑拿到眾多群眾的個人信息和電話號碼后,對其進行逐一的撥打電話或發送短信,顧名思義稱之為“漫天撒網”詐騙。電信網絡詐騙犯罪從最開始興起直到今天,漫天撒網式方式一直都流傳著,且沒有被淘汰掉。即使這樣,“精準詐騙”模式還是如雨后春筍一樣涌現出來?,F階段,人們群眾的個人信息基本都在互聯網中散布著??梢哉f,沒有任何私密性。詐騙分子可以不費吹灰之力就拿到目標人群的個人信息,再加上其超高的詐騙手段、針對性和迷惑性,讓人無法進行有效防護。[陳曉娟.我國電信網絡詐騙犯罪的犯罪學分析.[J].山東警察學院學報.2017(8).]就像有人在前一秒剛剛把房子賣掉,犯罪分子即刻就可以獲取其合同編號;全國統一舉辦的英語等級考試報名剛剛截止,犯罪分子就可以把所有參考人員的名單拿到;某一個大學在招生工作上前腳結束,犯罪分子后一腳就可以知道錄取名單,在此基礎上展開精準詐騙。除了上述的種種手段,還有更加厲害的有些電信專業的詐騙團隊會特意招聘一些能聽懂會講各地方言的能人加入。在對哪個地區的人進行詐騙時,就會讓人用當地的方言與其進行溝通,提高其詐騙的迷惑性。另外,精準詐騙模式還有一個顯著特征,即季節性詐騙。他們主要在對不同的目標人群進行詐騙時,選擇不同的合適時期才會去進行落實。比如,在考試季、征兵季、開學季和旅游季等等,分別對考生、參軍人員、學生和游客展開詐騙。

  (四)犯罪團伙趨向組織化、集團化且跨國(境)

電信網絡詐騙犯罪分子主要對各種身份信息和事件進行虛構,繼而對目標人展開詐騙。但是,如果在詐騙時只憑借一人之力,在完成上是具有一定難度的。尤其是在“冒充公檢法類型詐騙”、“冒充黑社會類型詐騙”時,必須要有多個人的輔助才能完成。因此,越來越多的電信網絡詐騙犯罪團伙憑空而出。據有關電信網絡詐騙組織程度的數據統計:單獨作案的只有60個左右,剩下基本都是團隊的模式作案,在案件總數中占比五分之四。[喬勝利.論電信網絡詐騙犯罪治理的執法合作.[J].山東警察學院學報.2018(7).]在電信網絡詐騙犯罪中,團隊犯罪屬于最低端的模式。在此基礎上,電信網絡詐騙的組織化程度在逐步趨于成型,并向集團化趨勢過渡。最近幾年,公安機關從東南亞、大洋洲和非洲大量押解電信網絡詐騙犯罪嫌疑人的情況屢見不鮮。據有關數據顯示,2015年至2016年,1/9的電信網絡詐騙案件涉及港澳臺地區;在亞洲,與境外相關的電信網絡詐騙案件發生較為頻繁。其中,當屬東南亞國家最多。

  (五)地域性特征顯著

當前我國已經形成了電信網絡詐騙犯罪的地域性特征。在2017年4月的時候公安部公布了我國第一批出現地域性電信網絡詐騙犯罪的興起地,一共12個。在我國境內,這些興起地也是電信網絡詐騙作案的主場地。電信網絡詐騙顯著的地域性特點在其興起地得到了集中體現,每個地區所采用的詐騙方式和詐騙手段都有所差異。比如廣西賓陽的詐騙分子主要以qq的方式展開詐騙、湖北仙桃的詐騙分子作案主要憑借假冒公檢法、廣東電白的詐騙分子主要以猜猜我是誰的詐騙方式開展詐騙、河北豐寧的詐騙分子主要靠假冒黑社會來開展詐騙、江西余干的詐騙分子主要以重金求子的方式來開展詐騙、河南上蔡的詐騙分子在詐騙時主要靠假冒軍人采購、安徽合肥的詐騙分子在詐騙時主要靠假收藏品等等。也正是因為電信網絡詐騙犯罪這一顯著的地域性特點,導致這些詐騙團伙在詐騙時更加肆無忌憚,對社會帶來不可估量的危害。

  三、電信網絡詐騙案件高發的原因

  (一)犯罪成本低、風險低且回報高

根據犯罪經濟學理論,在實施犯罪后所可能要面臨的法律處罰、處罰的期限、處罰的輕重、犯罪分子個人在心理上出現的罪惡感和不安感、金錢上所受到的損失、所要承擔的社會譴責都被統稱為犯罪成本。一般情況下,一個人在進行行為選擇時都會第一考慮到犯罪成本。而我國電信網絡詐騙所需要承擔的犯罪成本較低,從而才會有大批的人群選擇嘗試,在違法的邊緣不斷試探。并且,雖然在開展電信網絡詐騙時需要耗費一定的資金來購買電信設備、公民個人信息、租聘詐騙場地和申辦銀行卡等一些輔助工具,但是這些輔助工具在購買上不僅十分便捷而且成本低廉。[陳曉娟.我國電信網絡詐騙犯罪的犯罪學分析.[J].山東警察學院學報.2017(8).]前期的投入不僅低成本而且高收益,成為眾多犯罪分子實施詐騙的內驅力。當然,金錢的誘惑足以讓他們鬼迷心竅,財產性犯罪也不例外。和高額的收益相比,電信網絡詐騙所需要承擔的法律責任和成本投入簡直是九牛一毛。

  (二)對電信部門、銀行金融部門、網絡監管部門監管不到位

當前,我國公民的個人信息在網絡中肆意飛虐,其泄漏的嚴重程度不言而喻。在注冊各種軟件時、辦理各種增值卡、銀行卡時,公民個人信息是必填款項。也正是因為如此,導致公民的個人信息的保密性薄弱,特別容易被有心的犯罪分子加以利用。電信網絡詐騙之所以如此猖獗,主要是在于鉆了社會監管的漏洞。電話卡實名制政策雖然在前幾年就以被正式推出,但是也是在最近的一到兩年之間才被落實到實處。家喻戶曉,電信網絡詐騙案中銀行卡扮演著重要的角色。最近幾年,不管在哪販賣銀行卡的現象都隨處可見,有許多人會利用一張身份證去多個銀行辦理數張銀行卡,來進行販賣,更有過分的是有人會把他人的身份證進行租借來達到辦卡的目的。當然,也有一些毫不知情的大眾被親朋好友假意借去身份證去辦理銀行卡。這些行為,為犯罪分子作案提供了良好契機。除此之外,當前我國的網銀轉賬到賬時間一般都在兩個小時之內,甚至更快,這也為犯罪分子快速轉移賬款提供了良好條件。在如今的信息數據大時代,人們對網絡的依賴性在日漸加強。但是,利弊永遠是共存的,它也是網絡詐騙的重要載體。在一些虛假網頁和釣魚網站、各種社交軟件上詐騙信息隨意散播等得到了集中體現。[宋可、白文靜.我國電信網絡詐騙犯罪問題剖析.[J].法學論壇.2017(6).]

  (三)公安機關打擊力度不足,且存在取證、抓捕、追贓等難題

對于一般的案件,基本上都是交由不同的警種來分工合作進行偵破。而對于電信網絡詐騙犯罪則無法單一的借助某個警種來單獨作戰,必須要把網安、刑警等多個警種整合到一起,互相協作。若是必要的話,還需要銀行部門、電信運營等社會力量的加入。電信網絡詐騙除了地域性的特點以外,還具有流動性強的特定,且作案地點隨機,甚至有些還是跨境作案?,F階段,當務之急就是把警方之間的力量配合好。從性質上來說,電信網絡詐騙算是非接觸性犯罪,其可以不受地域的限制,也不存在作案現場的逮捕。再加上詐騙分子一般都會在作案成功后把作案工具快速銷毀掉,現場勘查這一手段自然是不可取的。在作案過程中,犯罪分子一般都是利用虛假的身份,使用他人的銀行卡和電話,且打破了地域和空間等因素的束縛。就算是團隊成員之間要進行聯系,也都是依靠網絡單線聯系。即使是公安機關可以僥幸逮捕其中的幾個詐騙人員,也無法把其團伙情況全部摸清,一網打盡更是難上加難。在目標人把錢轉到犯罪分子指定的銀行賬戶后,一般會被犯罪分子極速逐層轉移,接著在境外或者異地取款,從而導致線索斷掉。還有一種情況,犯罪分子把獲得的賬款在逐層轉移的過程中就以完成消化,其實際來源根本無從得知。[張萍、肖亞麟.電信網絡詐騙犯罪的特點及偵防要領.[J].武漢公安干部學院學報.2016(10).]

  (四)公民個人防詐騙意識不足且缺乏相關金融知識

實際上,電信網絡詐騙犯罪之所以能夠屢屢成功主要是抓住了目標人的貪婪心理和僥幸心理。在利益面前,被害人被其誘導,從而失去了正確的判斷能力,因為貪圖眼前的利益而不自知的走進犯罪分子設置的陷阱中。同時,電信網絡詐騙犯罪對于目標人的選擇,其往往對生活常識一無所知。在接到陌生電話時,尤其是在官方號碼與詐騙分子號碼相類似的情況下,目標人往往無法對真假進行辨別,選擇盲目的相信犯罪分子,而沒有提高自身警惕性。[解品嬌.新形勢下電信網絡詐騙犯罪成因及防治對策.[J].刑法論壇.]在詐騙形式上,電信網絡詐騙犯罪豐富多樣。在詐騙過程中,犯罪分子有時會把自己偽裝成目標人的親朋好友;有時會假冒銀行工作人員或者國家機關人員。以網絡詐騙角度出發,犯罪分子可以借助qq、微信等各種社交軟件向目標人發送釣魚網站鏈接來進行詐騙;以電信詐騙角度出發,犯罪分子只需要發送信息或者撥打電話就可以達到引誘目標人的目的;目標人之所以會被騙,其大部分原因應該歸結于自身防范意識薄弱上。

  (五)預警攔截系統工程建設滯后

在互聯網和電子通訊設備的迅雷之勢發展背景下,電信網絡詐騙的作案工具也在不斷的推陳出新,向先進化邁步,其詐騙手法和方式也在與時俱進的發展。特別是在我國公安機關詐騙電話防范攔截系統構建完成后,犯罪分子就把那些常規手段舍棄掉了,選擇運用移動互聯網、快捷支付和人工智能等新興技術開始猖狂。并且,他們配備了專業的技術團隊來支撐他們作案,在網絡平臺中不斷搜尋新的犯罪手法,依托公民的個人基本信息來獲取更加準確可靠的信息,在第三方平臺賬戶通過用虛假信息注冊來達到套現的目的。相較而言,公安機關的預警攔截系統在建設上就顯得極其落后了。[潘飛、劉暢.電信網絡詐騙的治理與防范.[J].廣西警察學院學報.2019(5).]

  四、電信網絡詐騙案件的應對措施

  (一)創新思維,立足情報研判,選準突破方向

自從某區分局成功構建打擊電信網絡詐騙案件的專業隊伍后,他們對電信網絡詐騙案件快速展開了分析。在分析后,得出在2012年所發生的“網上預訂打折機票”詐騙案所有被騙資金都轉向了海南省。針對這一發現,工作人員曾多次前往海南省某市去進行實地取證。首先,在經過商議后,其決定以“400”電話代理商為著力點,展開查案,試圖在之前的基礎上有所進展。其次,與銀聯方面進行聯系,取得他們的支持,對所有關于此案的賬戶進行監控。最后,要把證據收集的步伐加快,保證在逮捕犯罪團隊成員后能夠在第一時間進行審理。在把偵查方向確定好之后,偵查工作開始從360度全方位開展。在調查中發展,“400”電話的代理商基本都來自江西省。辦案人員又即可前往江西省,發現江西省共有“400”代理商40余名。其中,就有一個代理商應之前幫助電信網絡詐騙犯罪團伙進行詐騙而被上海警方所處理。這一結果,也在間接表明偵查方向是正確的。然而,要想順著這條線索繼續查下去,其前提條件是代理商們的積極配合。從代理商提供的信息可以發現,網絡詐騙犯罪團伙在反偵察意識上極其強烈。通常來說,他們的電話只會使用十天左右,最長不超過十五天,并且把與代理商之間的聯系全部清除掉。除此之外,在網絡偵查過程中發現,犯罪成員的所有IP地址都在海南省的某個市中,且都使用3G網絡。辦案人員又對代理商所提供的所有信息資料進行分析,最終成功把目標定位在海南省某市活動的十幾名犯罪團伙成員。偵查人員一直堅信犯罪分子在使用“400”電話時不可能毫無痕跡,而這些痕跡就是破案的重中之重。鑒于此,專案組開始轉換思維,對“400”電話代理公司展開全面調查。也正是因為這一破案思維的轉換,為其今后的順利破案做好了鋪墊。

  (二)打破區域界線,協同作戰

某區轄內在2009年的7月頻繁發生了3起電信詐騙案件。某區轄內女事主江某在7月20日的時候受到了銀行發來的扣去服務費通知短信,江某按照信息所給出的電話與其進行聯絡。對方假冒是公安機關工作人員和電信局,謊稱賬戶不安全必須要進行資金轉移,而成功騙取江某8萬元左右的人民幣。案發后,某區分局刑警大隊立即組織力量開展偵查,偵查員梳理案情發現,這三起案件案發時間集中、作案時段相似,很可能是同一犯罪團伙所為。案件的偵辦應由省、市級以上部門統籌,推動辦案工作向專業化、信息化、技術化發展。非接觸性詐騙案件不受區域限制,詐騙所得贓款在各省、市之間快速流轉,應繼續建立健全跨區域聯合打擊、整體作戰機制,在省、市大區域內成立打擊此類犯罪的組織協調機構,制定相應的工作機制,明確主辦地、涉案地及犯罪嫌疑人暫住地或戶籍所在地公安機關的職責,簡化協作程序,提高工作的效率,形成打擊跨區域犯罪的合力。

  (三)做好案件串并,深入分析

2011年7月以來,某區內就出現了多起以假扮事主子女被綁架情況為詐騙手段的案件。犯罪團伙的慣用手法是向由其中的一名成員來撥通事主電話,然后假裝是其親屬告知事主因欠下高額貸款被毆打、綁架,讓事主轉讓來幫助他。接著,讓另一名成員偽裝債主來接聽電話,對事主進行威脅,讓其乖乖把錢轉入指定賬戶,否則不會放人。事主信以為真,按照對方指示將約定的金額匯入對方指定的賬戶。在事后,事主只有在與當事人聯系的時候,才會發覺自己被騙。這一作案手段百試百靈,其詐騙金額總計約百萬元以上,事關重大,在社會上的惡劣影響極其嚴重。針對某區2011年7月開始陸續發生的此類案件,專案組通過收集同類案件的材料,積極回訪事主,對此類案件進行深入的研判串并分析。由于涉案電話號碼與其他線索均無法進行追蹤,只能以涉案銀行卡作為調查切入點。于是,專案組調取大量的涉案銀行卡交易清單。通過對交易清單的分析,發現大部分銀行卡在海南省某市由固定的取款記錄。據此,專案組立即決定派員某市調取犯罪嫌疑人提款錄像資料,同時對涉案銀行卡實施布控,待時機成熟立即展開抓捕。這類高發性的電信詐騙案件的事由往往只是通過電話或者網絡與犯罪嫌疑人接觸,案件留下的線索很少。而且現今科技進步迅速,犯罪嫌疑人會利用各種工具隱藏自己,線索跟進的難度很大。但是,如果做好案件的前期串并,及時調取證據,細致歸總每起案件的線索,對案件進行深入分析,就能為偵破案件奠定穩定的基礎。專案組分析了涉案銀行卡交易流水賬單,及時查清了銀行卡落地地點、轉出銀行賬號等相關信息,不放棄交易流水清單中任何一個微小細節。

  (四)潛心經營,組織抓捕

電信詐騙犯罪是近年來蔓延滋長的新型高智能非接觸類犯罪,其嚴密的組織結構、高科技智能手段的應用、跨區域作案等特點造成當前警方對此類案件偵查環節多、周期長、調查取證難、打擊效果差的局面。2009年以來,某市連續破獲了多起特大電信詐騙大案,涉案金額達到千萬元以上,但抓獲的犯罪嫌疑人都是在犯罪團伙中負責線路維護和轉賬等工作的下層角色,而犯罪的組織策劃者卻沒有抓到,這對全面印證犯罪事實造成了一定的困難?!扒苜\未擒王”為犯罪嫌疑人卷土重來預留了機會。
在“5·13”專案組指揮部的統一指揮下,辦案民警精心核對、查證各種信息資源,多點多向分析犯罪嫌疑人的活動軌跡,實地摸查確定該犯罪集團的各種角色人員。2011年8月底,在公安部的大力協調下,專案組分赴中國臺灣地區、泰國地等地,與當地警方溝通協調,交流情報信息,開展深入的偵查,逐步摸清掌握了該犯罪集團在當地的活動情況。9月底,“5·13”專案組指揮部考慮到抓捕時機成熟,遂精心制定抓捕方案,多國、多地、多警方同步開展抓捕,以雷霆萬鈞之勢將該犯罪集團徹底摧毀。

  (五)快速訊問,迅速作出判斷

突審加上準確迅速的判斷是偵破案件的關鍵。每一個案件都存在一定的變數,只有通過快速的應變并做出準確迅速的判斷,才能抓住戰機,成功破案。專案組每抓獲一名犯罪嫌疑人,均能及時審訊,使得案件得以迅速向縱深發展。在抓獲核心犯罪嫌疑人后,加大力度及時審訊,使犯罪嫌疑人的作案方式暴露無遺。在遇到犯罪嫌疑人突然轉移等突發狀況時,專案組也能沉著應對,根據前期收集的工作情報,掌握形勢迅速作出準確的判斷,不貽誤戰機,化被動為主動,將犯罪嫌疑人抓捕歸案。

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